El Reino Unido ha dictado su primera sentencia penal por actividad de criptomonedas no registrada, ya que Olumide Osunkoya recibió una pena de prisión de cuatro años por operar una red ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas, anunció la Autoridad de Conducta Financiera ( FCA ). Osunkoya fue condenado en el Tribunal de la Corona de Southwark después de declararse culpable de cinco cargos relacionados con su operación de cajeros automáticos de criptomonedas entre finales de 2021 y marzo de 2022, a pesar de que la FCA le negó el registro.
Sus cargos incluían operar sin aprobación regulatoria, falsificación, uso de documentos de identidad falsos y posesión de ganancias delictivas. Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA , enfatizó la importancia de la sentencia, afirmando que subraya las consecuencias para aquellos que intentan eludir las regulaciones y participar en actividades financieras ilícitas. Reiteró que el Reino Unido está comprometido a hacer cumplir sus leyes financieras y garantizar el cumplimiento dentro del sector de las criptomonedas .
La FCA toma medidas coercitivas contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
Durante la sentencia, el juez Gregory Perrins describió las acciones de Osunkoya como un desafío deliberado y calculado a la autoridad reguladora, descartando cualquier idea de que sus delitos fueran simplemente infracciones regulatorias. El caso marca un precedente en el enfoque del Reino Unido para la aplicación de la ley sobre criptomonedas, lo que indica un mayor escrutinio sobre las operaciones con activos digitales no registrados. Además de la sentencia de prisión, la FCA ha solicitado procedimientos de confiscación para recuperar las ganancias ilícitas de las actividades de Osunkoya.
El regulador estima que se benefició significativamente de la trama, cobrando supuestamente un margen de beneficio del 30% al 60% en cada transacción. La sentencia se produce tras los esfuerzos más amplios de la FCA para acabar con los servicios de criptomonedas no autorizados . El regulador ha advertido repetidamente a los operadores sobre la necesidad de un registro adecuado y el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero. Con este caso histórico, la FCA refuerza su postura sobre las operaciones criptográficas ilegales , dejando claro que no se tolerará el incumplimiento y que los delitos financieros en el sector de los activos digitales se enfrentarán a graves repercusiones legales. – Por CryptoWire News Desk.